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ACFE Certified Fraud Examiner - Fraud Prevention and Deterrence Exam 認定 CFE-Fraud-Prevention-and-Deterrence 試験問題 (Q80-Q85):

質問 # 80
For its compliance program to be effective, an organization must promote the program through appropriate incentives for compliance.

A. True
B. False

正解：A

解説：
* Overview of Compliance Programs:An effective compliance program requires clear communication, enforcement, and promotion of ethical standards within an organization. Promoting compliance involves setting up positive incentives, such as rewards for ethical behavior, to encourage adherence to policies and regulations.
* Role of Incentives:
* Incentives serve as motivators for employees to align with the compliance culture. Examples include bonuses for meeting compliance goals, recognition for ethical behavior, and career advancement opportunities tied to compliance performance.
* The U.S. Federal Sentencing Guidelines for Organizations emphasize that for a compliance program to be effective, it must include incentives to encourage proper behavior and discipline to deter violations.
* Supporting Reference Materials:
* The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) highlights the importance of integrating incentives into compliance programs. These incentives are seen as essential for fostering a culture of ethics and preventing fraud.
* Industry standards and frameworks, such as COSO's "Internal Control - Integrated Framework," also stress the integration of incentives to promote adherence to internal controls and compliance standards.
* Importance of Positive Reinforcement:
* Positive reinforcement through incentives leads to higher employee morale, enhanced commitment to ethical practices, and a reduced likelihood of non-compliance.
* A compliance program that merely penalizes non-compliance without rewarding adherence can fail to motivate employees to prioritize compliance.
* Application in Fraud Prevention:
* By actively incentivizing compliance, organizations can proactively mitigate risks of fraud and unethical practices. This aligns employees' personal goals with the organization's ethical standards.
References:
* ACFE's Fraud Prevention Guidelines.
* COSO Framework for Internal Controls.
* Relevant sections from Auditor Essentials and Excel for Auditors supporting the implementation of compliance measures.

質問 # 81
Which of the following is NOT an effective way to help prevent fraud through the organization's performance measurement and management programs?

A. Tying employee compensation to reasonable organizational performance goals
B. Including ethics-based metrics as a component of performance evaluations
C. Providing regular training to ensure that all employees are sufficiently prepared to perform their tasks
D. Establishing loosely defined job descriptions that allow employees flexibility in their roles

正解：C

解説：
* Fraud Prevention Through Performance Management:Performance measurement and management programs can play a role in preventing fraud by ensuring accountability, setting ethical expectations, and reinforcing organizational goals.
* Analysis of Options:
* A. Ethics-based metrics:Encourages accountability and reduces fraud risks.
* B. Regular training:Ensures employees are competent, reducing errors and opportunities for fraud.
* D. Reasonable performance goals:Prevents pressure to commit fraud by setting realistic benchmarks.
* C. Loosely defined job descriptions:This creates ambiguity, reduces accountability, and increases the risk of fraud, making it ineffective.
* Conclusion:Option C is not an effective way to prevent fraud.

質問 # 82
Daniela, an independent Certified Fraud Examiner (CFE), was hired by Charles, executive director of a nonprofit organization, to investigate a straightforward embezzlement case. During the investigation, Daniela learns that Charles is involved in an unrelated fraud. Under the ACFE Code of Professional Ethics. Daniela should:

A. Report Charles to law enforcement
B. Resign from the engagement.
C. Tell the nonprofit's board of trustees about Charles
D. Not disclose the information about Charles.

正解：C

解説：
ACFE Code of Professional Ethics:
* CFEs must act with integrity and report material fraud findings to the appropriate authority within the organization.
Why A is Correct:
* Informing the board of trustees ensures that those responsible for governance can take appropriate action. Reporting to law enforcement (option B) may breach contractual obligations unless legally required.
Why Other Options are Incorrect:
* B: Reporting to law enforcement may overstep Daniela's authority as an independent investigator.
* C: Not disclosing the information violates ethical responsibilities.
* D: Resignation avoids responsibility and does not fulfill ethical obligations.

質問 # 83
Which of the following is the MOST EFFECTIVE way for management to respond to incidents of fraud within an organization?

A. Keeping all known incidents of fraud private to protect the identities of parties involved.
B. Punishing frauds only if they have a significant financial impact.
C. Maintaining a policy that allows employees one warning before they are terminated for committing fraud
D. Emphasizing to all employees that the company maintains a policy of zero tolerance for fraud.

正解：D

質問 # 84
Which of the following is NOT one of the three general approaches used to control corporate crime?

A. Consumer action to force change
B. Voluntary changes in corporate attitudes and structure
C. Media blacklisting of the organization
D. Strong intervention of the government

正解：C

質問 # 85
......

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Glen King Glen King

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