CKYCA Übungsfragen: Association of Certified Anti Money Laundering & CKYCA Dateien Prüfungsunterlagen

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ACAMS CKYCA Schulungsangebot & CKYCA Deutsch

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Die ACAMS CKYCA (Association of Certified Anti Money Wäscher) ist ein weltweit anerkanntes Zertifizierungsprogramm für Fachkräfte, die sich der Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzverbrechen begeben. Die Zertifizierungsprüfung ist eine umfassende Bewertung des Wissens und der Fähigkeiten, die erforderlich sind, um Geldwäscherisiken in einer Vielzahl von Branchen effektiv zu identifizieren, zu verhindern und zu verwalten.

ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering CKYCA Prüfungsfragen mit Lösungen (Q79-Q84):

79. Frage
In regards to ongoing CDD, financial institutions should ensure:

A. a yearly review of information they maintain on all customers for consistency and efficiency.
B. the customer profile is reviewed prior to every transaction in order to make sure the information is unchanged or current.
C. they apply a risk-based approach on the frequency of customer profile reviews.
D. a thorough CDD process during customer onboarding so that periodic reviews are unnecessary.

Antwort: C

Begründung:
Ongoing CDD should follow a risk-based approach, meaning higher-risk customers are reviewed more frequently, while lower-risk customers are reviewed at longer intervals, optimizing resources and maintaining compliance.

80. Frage
An owner of several trading companies worldwide is advised to register a new company for the legitimate purpose of controlling foreign assets of their trading companies. This new company is commonly referred to as a:

A. special purpose vehicle.
B. holding company.
C. subsidiary company.
D. shell company.

Antwort: C

Begründung:
A holding company is established to own and control shares or assets of other companies, often for organizational, tax, or asset protection purposes, without engaging directly in the day-to-day operations of those businesses.

81. Frage
Shell companies can only be established as single purpose entities?

A. Yes.
B. No.

Antwort: B

82. Frage
Which is a preferred source of non-documentary verification?

A. Driver's license
B. Credit report
C. Employer records
D. University student identification

Antwort: B

Begründung:
A credit report is a reliable non-documentary verification source because it is generated by an independent, trusted agency and contains validated personal and financial information that can help confirm a customer's identity.

83. Frage
Which client action would justify an internal referral for a potential suspicious activity report?

A. Election of the client's father to Parliament
B. Expansion of operations to a Financial Action Task Force (FATF) high-risk country
C. Opening a cash-intensive restaurant business
D. Deposit of 35,000 Euro in cash without supporting evidence

Antwort: D

Begründung:
A large cash deposit without supporting evidence for its origin is a clear money laundering red flag, warranting an internal referral for potential filing of a suspicious activity report.

84. Frage
......

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